Sobre Mario Pagnozzi Júnior

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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Pelo POR DIA 10 do março, o juiz federal Vallisney de Souza Oliveira decidiu marcar para este POR DIA 20 do abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento dos réus. As audiências poderão ser realizadas por meio por teleconferência pelo caso daqueles qual residem fora do Distrito Federal.

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Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, que representa o executivo no processo, a decisãeste nãeste representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara do que o senhor Trabuco nãeste tem envolvimento utilizando o caso e temos bastante confiança em um desfecho benefícioável Acerca esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Tempo e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido no processo.

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem do dinheiro. Portanto, mandou prender o uma leitura fantástica auditor e este advogado.

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A Procuradoria sustenta qual mesmo após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.

Similarmente identicamente conjuntamente cita um trecho de conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria que a reunião contaria utilizando a participação de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

As ordens por prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do de que os dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

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A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira durante o período por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido fernanda tortima marido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, exclusivamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.